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明确反洗钱业务流程和人员岗位职责

更新时间:2019-05-15 23:34 浏览量:

  反洗钱是金融部分妨碍经济坐法的一项社会负担。驻马店农商银行用心贯彻落实百姓银行和省农信联社闭于反洗钱做事的安插和条件,实在实施反洗钱法定任务和社会负担,将反洗钱做事与推进营业合规谋划、防备金融危险有机连结,众措并举展开反洗钱做事,筑牢反洗钱做事“第一道防地”,为修筑调和安稳的金融处境作出了踊跃功勋。

  反洗钱是金融部分妨碍经济坐法的一项社会负担。驻马店农商银行用心贯彻落实百姓银行和省农信联社闭于反洗钱做事的安插和条件,实在实施反洗钱法定任务和社会负担,将反洗钱做事与推进营业合规谋划、防备金融危险有机连结,众措并举展开反洗钱做事,筑牢反洗钱做事“第一道防地”,为修筑调和安稳的金融处境作出了踊跃功勋。

  健康机制,显然职责。驻马店农商银行树立了以行长任组长,副行长及行长助理任副组长,相闭部分担负人和下层网点担负人工成员的反洗钱做事教导小组,显然反洗钱营业流程和职员岗亭职责。遵守分级办理的规定,各生意网点分袂树立反洗钱做事教导小组。

  美满轨制,供应保险。按照人行条件和省联社干系轨制,用心美满和实时梳理反洗钱各项规章轨制,驻马店农商银行接踵设立筑设了《驻马店农商银行反洗钱做事教导小组的知照》、《驻马店农商银行大额买卖和可疑买卖陈说》、《驻马店农商银行客户身份识别和客户身份原料及买卖纪录保管办理想法》等内控轨制,进一步模范反洗钱、大额和可疑支拨监视陈说活动,为该行反洗钱做事的有序合规展开供应了有力的轨制保险。

  培训练习,降低本质。驻马店农商银行连结反洗钱做事式样和条件,设立筑设了轨制化、常态化的反洗钱营业培训机制。通过网上正在线练习、现场会合培训、班前班后集会安插等众种步地,加紧反洗钱营业培训指引。同时,该行每年起码展开4次营业培训,培训实质涵盖反洗钱执法准则、营业操作方面及反洗钱体例的操作。其余,驻马店农商银行还每年起码构制1次反洗钱营业学问考察,以考促学,加强练习实效,为该行反洗钱做事展开夯实了基本。

  众方联动,深化传扬。驻马店农商银行做事职员盘绕袒护私人身份音讯和平、防备违法集资等方面,通过举办厅堂微沙龙、金融学问小教室等办法传扬普及反洗钱学问。同时,通过展开农村大舞台、抽奖营谋等步地向民众发放反洗钱传扬手册、折页等,客岁该行插手传扬人数达300余次,给与现场斟酌300余人次,发放传扬折页4000众份,受到了客户及社会公家的平常好评。驻马店农商银行

  驻马店农商银行将一连深化贯彻落实党的十九大精神和各项金融主意战略,以促进高质地起色为根底条件,加紧反洗钱做事长效机制扶植,勤勉将反洗钱做事做好、做专、做精,为维持邦度经济金融和平和安稳、驻马店高质地跨尤其展供应金融维持,以优异的功劳为新中邦树立70周年献礼。

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